起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套道竟是这样
其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”
诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子
提出给事主“包装银行卡流水”
将所谓“专用资金”存入其卡中
再声称给贫困山区做公益转出钱款
以此种方式完成“洗钱”
直到当民警找上门
事主才如梦方醒
上面的两起案例,其实都是利用(Use)所谓“包装流水”为由,诱骗群众(Masses)参与“洗钱”的新型骗局。它们(They)普遍是这样的套路↓
诈骗分子抛出各种“诱惑”,吸引诱骗事主提供个人银行卡。
他们(They)将诈骗所得的钱款存入事主账户内,再让事主去银行取出现金,最后接头人从其手中拿回这笔现金;可能者由诈骗分子的洗钱下线,利用(Use)事主的银行卡进行(Carry Out)转账操作,直至事主的银行卡被冻结。
通过这一系列流程,诈骗所得的钱就被“转移”了,增加了公安机关追查资金的难度。
提供银行卡的事主成为了犯罪链条中的一环,他们(They)非但不能获得所谓贷款、扶贫款等,反倒沦为电诈“工具人”,承担相应的法律(Law)后果。
防范“套路”
拒当“工具人”
面对“刷流水”骗局的层层套路
记住这几点可以帮你防范“中招”
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看过以上真实案例
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编辑丨陈璐
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审校丨朱冬梅
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